market美年大健康产业控股股份有限公司（证券代码：002044，证券简称：美年健康）于2025年9月20日发布第九届董事会第十二次（临时）会议决议公告。公告显示，此次董事会会议于2025年9月19日上午10时以书面审议方式召开，9名董事全部出席，会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合相关规定。

在审议事项方面，董事会审议并通过《关于公司签署的议案》。为保障公司及中小股东利益，公司同意与业绩承诺方研计(上海)企业管理有限公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，对《盈利预测补偿协议》中的协议变更及不可抗力等条款进行调整。

该议案已通过公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议，并同意提交董事会审议。根据公司2025年第一次临时股东大会对董事会的授权，此议案无需提交股东大会审议。表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。由于本项议案涉及关联交易事项，关联董事俞熔先生、郭美玲女士、王晓军先生均回避表决，其他非关联董事参与表决。

《关于发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(申报稿)修订说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。此外，公告还列出了备查文件，包括公司第九届董事会第十二次(临时)会议决议以及公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议决议。