2025年8月，华安证券股份有限公司（股票代码：600909）发布2025年第一次临时股东会会议资料，此次会议将于9月15日下午14:30在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号华安证券21楼会议室召开，由董事长章宏韬主持。会议将审议多项重要议案，涉及公司治理结构调整、董事选举、利润分配及对外捐赠等方面。

取消监事会并修订法人治理制度

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，华安证券将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，公司将对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等多项制度的部分条款进行修订。修订内容包括统一将“股东大会”调整为“股东会”，取消监事会并修订相关章程内容，参照《安徽省属企业国有控股公司章程参考文本》对公司党组织、职工民主管理等内容进行修订，以及根据监管规则对相关制度进行调整。修订后的《公司章程》及相关制度全文已于2025年8月28日刊登于上海证券交易所网站。

选举新董事

经公司股东安徽国控集团推荐，并经公司董事会提名委员会预审、公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，现提请股东会选举程钢先生为公司第四届董事会董事。程钢先生出生于1970年2月，中共党员，研究生学历，法学硕士学位，曾任安徽省统计局主任科员、安徽省发改委主任科员等职，现任华安证券股份有限公司党委副书记。其任期自股东会审议通过之日起履职，至第四届董事会届满之日止。

2025年度中期利润分配方案

根据公司2025年半年度报告（未经审计），2025年半年度合并报表归属于母公司股东的净利润为10.35亿元，母公司报表中期末未分配净利润为45.51亿元。为提升投资者回报和公司投资价值，公司2025年度中期利润分配方案为向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。以截至2025年6月30日的总股本46.78亿股为基数计算，共计派发现金红利1.87亿元，占2025年半年度合并口径归属于母公司股东净利润的18.08%。若将2025年上半年实施的股份回购金额1851.98万元（不含交易费用）视同现金分红，现金红利总额合计为2.06亿元，占比为19.87%。

2025年度对外捐赠计划

为响应党中央号召及落实证监会相关要求，公司将进一步履行国有上市证券公司社会责任，践行企业ESG管理理念。根据公司党委会研究通过并向安徽省国资委报送的2025年度财务预算方案，经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过，公司2025年度拟计划对外捐赠1370万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠170万元。该事项需经股东会审议通过后由经理层具体组织实施。

此次华安证券临时股东会审议的议案对公司未来的发展具有重要意义，尤其是取消监事会并调整相关制度，将进一步完善公司的法人治理结构。投资者将密切关注股东会的表决结果，以及这些议案对公司经营和市场表现的影响。