西藏旅游（证券代码：600749）于2025年9月16日发布了2025年第一次临时股东大会决议公告，会议于9月15日在西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城11栋4层公司会议室顺利召开。

出席会议的普通股股东和代理人人数达615人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为104,748,861股，占公司有表决权股份总数的46.1677%。公司董事长胡晓菲女士因工作安排未能出席本次股东大会，经董事会过半数推举，由公司董事王景启先生主持会议。此次股东大会的召集、通知和表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议了多项议案，具体情况如下：

议案名称

审议结果

表决情况（同意/反对/弃权）

关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案

通过

同意104,524,261股（99.7512%）、反对162,300股（0.1548%）、弃权98,300股（0.0940%）

关于修订《公司章程》的议案

通过

同意104,539,061股（99.7654%）、反对155,500股（0.1483%）、弃权90,300股（0.0863%）

关于修订《股东会议事规则》的议案

通过

同意104,535,161股（99.7617%）、反对159,700股（0.1524%）、弃权90,000股（0.0859%）

关于修订《董事会议事规则》的议案

通过

同意104,533,661股（99.7602%）、反对161,200股（0.1538%）、弃权90,000股（0.0860%）

关于修订《独立董事制度》的议案

通过

同意104,525,961股（99.7529%）、反对173,000股（0.1651%）、弃权85,900股（0.0820%）

关于修订《董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四委员会细则》的议案

通过

同意104,531,060股（99.7577%）、反对156,900股（0.1497%）、弃权96,901股（0.0926%）

关于修订《关联交易管理制度》的议案

通过

同意104,534,661股（99.7612%）、反对158,200股（0.1509%）、弃权92,000股（0.0879%）

关于修订《董事及高级管理人员行为规范》的议案

通过

同意104,534,761股（99.7613%）、反对158,200股（0.1500%）、弃权92,900股（0.0887%）

关于修订《对外担保管理制度》的议案

通过

同意104,528,761股（99.7555%）、反对169,100股（0.1613%）、弃权87,000股（0.0832%）

关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

通过

公告未完整展示表决情况

涉及重大事项，5%以下股东对《关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案》的表决情况为：同意12,375,289股（97.9376%）、反对162,300股（1.2844%）、弃权98,300股（0.7780%）。

值得注意的是，本次股东大会的议案1《关于授权董事会审计委员会行使监事会职权的议案》对中小投资者单独计票，并审议通过。2025年7月18日，公司原董事欧阳旭先生因个人原因辞去董事一职，7月21日，公司选举王景启先生担任公司职工代表董事。8月19日，公司召开相关会议审议通过该议案，本次股东大会审议通过后，公司监事会正式取消，原监事会相关职权由董事会审计委员会行使。

本次股东大会由北京国枫律师事务所的陈楹律师、梁静律师见证，律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合相关规定，召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。