潍坊工行荣获“2025年反洗钱业务竞赛”团体第二名
为进一步提升反洗钱业务人员能力素质，筑牢金融风险防线，工商银行山东省分行于8月举办“2025年反洗钱业务竞赛”决赛，潍坊工行积极备战参与，以赛促学，荣获本次竞赛团体第二名，一名同志取得个人第二名的好成绩，充分彰显了...
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[荆心办]聚焦毒资流向!检察机关从贩毒案件中精准挖掘洗钱犯罪线索
“2021年，《刑法修正案（十一）》扩大洗钱犯罪的主体范围，将‘自洗钱’纳入打击范围，对洗钱罪的定罪量刑产生重大影响，而金某的行为就属于自洗钱。承办检察官介绍道。京山市检察院监督公安机关对金某涉嫌洗钱犯罪进行立案。...
关于打击跨国洗钱、腐败犯罪,中国最高检表态!
9月23日，第十五届中国—东盟成员国总检察长会议在香港特别行政区召开，会议由中华人民共和国最高人民检察院主办，香港特别行政区律政司承办，主题为“数字时代打击洗钱、腐败犯罪及资金追缴”。中国首席大检察官、最高人民...
中国太保寿险滨州中心支公司开展反洗钱户外宣传活动
为积极响应国家反洗钱工作号召，有效提升社会公众对洗钱违法犯罪活动的防范意识与识别能力，全力营造浓厚的反洗钱宣传氛围，9月15日至19日，中国太保寿险滨州中心支公司及辖内各机构组织开展了以“全民反洗钱护航新生活”为...
提升金融素养!工行漯河分行开展反洗钱知识进校园和反假币宣传活动
宣传活动一方面围绕新《中华人民共和国反洗钱法》，加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，突出展现《中华人民共和国反洗钱法》及反洗钱工作在预防和遏制洗钱及相关犯罪，维护社会经济稳定和国家安全方面的重要作用，让学生充分...
反洗钱宣传月活动开启!织密反洗钱防护网
为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，进一步预防和遏制各类洗钱犯罪，维护金融安全和人民群众切身利益，近日，汕头市检察院联合中国人民银行汕头市分行、汕头海关缉私局在潮汕历史文化博览中心举办“警惕洗钱陷阱打击洗钱...
汕头检察:反洗钱宣传月活动开启!织密反洗钱防护网
为贯彻落实《中华人民共和国反洗钱法》，进一步预防和遏制各类洗钱犯罪，维护金融安全和人民群众切身利益，近日，汕头市人民检察院联合中国人民银行汕头市分行、汕头海关缉私局在潮汕历史文化博览中心举办“警惕洗钱陷阱打击...
九月里开学忙,反洗钱来护航
虚拟货币洗钱快！宣称高回报、匿名交易爽？黑钱流入通道险！平台跑路钱包光！(警惕利用虚拟货币洗钱) 4 “注销网贷”、“公检法来电”、“偶像急用钱”？别信！冒充诈骗花样多！索要验证码、指挥你转账？核实身份最重要，官方...
港股的药捷安康的，刀锋看来看去，怎么感觉是有资金在洗钱呢！该公司9月8日调入港股
港股的药捷安康的，刀锋看来看去，怎么感觉是有资金在洗钱呢！该公司9月8日调入港股通标的后，股价开始持续暴涨，7个交易日从最低63港元，涨到了最高679港元；最高市值2700亿，这也太离谱了。具体怎么操作呢，先是在低位用境外账户大量买入，等调入港股通后，用港股通账户疯狂买入；然后境外账户在高位套现，这样资金就合法洗出去。这种公司建议查一查，港证监会至少发个问询函啥的，特停也不是不可以，你们说呢！
AI的钱，已经不在芯片了。真正的大肉，在第三阶段。前阵子英伟达涨得人眼红，台积电
AI的钱，已经不在芯片了。真正的大肉，在第三阶段。前阵子英伟达涨得人眼红，台积电也跟着喝汤。可别忘了，那只是修路，真正跑车的还没上场。现在轮到Palantir、ServiceNow这些“包工头”登场。它们把AI塞进企业流程，帮银行防洗钱、帮工厂省人力，一单就是几千万美金。硬件再牛，也得有人把它变成能用的软件。就像当年互联网，光纤铺好了，最后赚钱的是淘宝、微信。接下来谁最可能爆发？医疗、金融、自动驾驶都在排队。但别忘了，黑马往往藏在角落里，现在还没人点开它的财报。盯着算力不如盯订单。谁能把AI账单变成现金流，谁就握住了下一波红利。