新《反洗钱法》来了,金融机构有所为!
新《反洗钱法》细化了金融机构的反洗钱义务，社会公众需更多理解和配合。一 为何金融机构总关心“我”的情况 01 三种情形应当拒绝开户 不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易。不得为客户开立匿名账户或者假名账户。...
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国网甘肃电力:警电联动筑牢电费洗钱治理防线
“自5月以来，我们与甘肃省公安厅联合开展的打击治理电信诈骗犯罪行动，累计查出涉嫌洗钱案件74件，为用电客户挽回18余万元的经济损失，有效遏制电信诈骗犯罪高发态势，有力维护了人民群众的利益。6月20日，国网甘肃省电力公司...
中国银行东营河口支行深入社区与老年大学开展《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动
为进一步提升公众对反洗钱的认知，增强风险防范意识，维护金融秩序稳定，中国银行东营河口支行积极行动，分别走进老年大学与河康社区，开展了一系列内容丰富、形式多样的《中华人民共和国反洗钱法》宣传活动，赢得了广泛好评。...
跑分洗钱团伙流窜多网点频繁取现被捣毁
6月17日，山西晚报·山河+记者从长治市公安局获悉，警方成功打掉一个流窜作案的“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获两名犯罪嫌疑人，涉案金额达30余万元。经查，该犯罪团伙受境外诈骗分子指使，于6月6日流窜至壶关县境内。团伙成员通过...
以案明纪释法丨职务犯罪案件中发现“自洗钱”问题后的监检衔接程序解析
查证钱款去向系监察机关办理职务犯罪案件中的重要内容，对于监察机关在调查职务犯罪案件中发现的“自洗钱”问题以及检察机关在监察机关移送的职务犯罪案件中发现犯罪嫌疑人存在“自洗钱”问题时，监察机关和检察机关应如何衔接...
💥💥啊？Uzi名人堂皮肤成为诈骗份子的洗钱工具？多名网友被骗洗钱近期Uzi的
💥💥啊？Uzi名人堂皮肤成为诈骗份子的洗钱工具？多名网友被骗洗钱近期Uzi的名人堂皮肤发售后，有不法分子通过二手交易平台以折扣的方式进行洗钱，同时也让有不少网友被骗。诈骗人员先冒充受害者的好友，以买包为理由并声称自己因某些原因无法付款让其代付，受害者被诱导按照诈骗人员方式进行付款充值；随后诈骗人员给出的链接正好是Uzi名人堂皮肤价值3286的购买链接，随后引导受害者购买后完成洗钱。此外还有网友的孩子在网络平台找客服工作被骗，被诱导购买了Uzi的名人堂皮肤，充值到他人账号中。Uzi英雄联盟S15竞技游戏
青农商行因反洗钱违规被罚91.2万元 行长助理被追责
从处罚趋势来看，新《反洗钱法》实施后，监管部门对反洗钱违规行为的打击力度显著加强，多家银行被罚没超千万元。违规行为主要集中在未履行客户身份识别、未保存交易记录、未报送大额交易报告等方面，且多数案例同步处罚了高管...
调查清楚了！深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。
深圳河道成捆的百元大钞，不是练功钞，不是赃款，和洗钱也没有关系。6月12日，深圳一河道惊现大量成扎的百元钞票，目测有十几万之多，围观的人越来越多，但是大家都不敢下去捡，其中一个男子二话不说，直接拿着塑料袋子把钱...
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱
近日内蒙古通辽市，开鲁县公安破破获特大洗钱案，案值达五亿。抓住了103个洗钱帮凶，冻结了153张银行卡，没收了72部手机，警方利用将两年的时间，跑遍了大半个中国，彻底斩断了这条黑色变业链，真是大快人心！看来我们真得提高...
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破
内蒙古通辽警方破获特大洗钱案，案值五亿！这起震惊全国的特大案件，近日终于告破。开鲁县公安机关经过两年缜密侦查，行程数万公里，辗转大半个中国，成功打掉了一个特大洗钱团伙。此次行动共抓获涉案人员103名，查封涉案银行...