志邦家居于2025年9月17日在安徽省合肥市庐阳工业园连水路19号行政楼101会议室召开了2025年第二次临时股东会。本次会议由公司董事会召集，董事长孙志勇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，且表决方式、程序及结果均符合相关规定。

股东出席情况

共有453名股东和代理人出席会议，他们所持有表决权的股份总数为226,803,582股，占公司有表决权股份总数的比例为52.2167%。

项目

详情

出席会议的股东和代理人人数

453

出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

226,803,582

出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)

52.2167

议案审议情况

本次股东会审议的议案均获得通过。其中，“关于变更注册资本、经营期限及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案”以特别决议通过，获有效表决权股份总数的2/3以上支持。具体各议案表决情况如下：

关于变更注册资本、经营期限及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

225,848,292

99.5788

812,050

0.3580

143,240

0.0632

关于修订公司部分治理制度的议案

关于修订《独立董事规则》的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

215,186,799

94.8780

11,473,943

5.0589

142,840

0.0631

关于修订《募集资金管理制度》的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

215,155,299

94.8641

11,501,543

5.0711

146,740

0.0648

关于修订《关联交易管理制度》的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

215,199,799

94.8837

11,475,743

5.0597

128,040

0.0566

关于修订《对外担保管理制度》的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

215,129,099

94.8526

11,516,543

5.0777

157,940

0.0697

关于修订《投资管理制度》的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

比例(%)

票数

比例(%)

票数

比例(%)

A股

215,172,399

94.8716

11,481,543

5.0623

149,640

0.0661

安徽天禾律师事务所梁爽、陈晓薇律师对本次股东会进行见证，并认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、提案、表决程序及结果等均符合相关法律法规及《公司章程》规定，会议所审议通过的决议合法、有效。