近日，凤形股份有限公司（证券代码：002760）发布2025年第一次临时股东会决议公告。此次股东会于2025年9月11日以现场投票和网络投票相结合的方式顺利召开。

会议基本信息如下：

会议相关信息

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现场会议召开时间

2025年9月11日（星期四）下午14:30

网络投票时间

交易系统：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；互联网投票系统：2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间任意时间

现场会议召开地点

江西省南昌市红谷滩区锦江路99号商联中心B1楼1501-1504

股东会召集人

公司董事会

现场会议主持人

董事长周政华

出席本次会议的股东及股东授权代表共计60人，代表公司股份25,628,497股，占公司有表决权股份总数的24.1013%。其中，参加现场会议的股东和股东代表2人，代表股份25,168,284股，占比23.6685%；通过网络投票的股东58人，代表股份460,213股，占比0.4328%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议（董事兼总裁田信普先生因公务请假），其他高级管理人员列席，北京市中伦（广州）律师事务所邵芳律师和杨小颖律师对会议进行见证。

会议审议表决通过了多项重要议案，具体表决情况如下：

议案名称

同意票数（股）

同意票占比

反对票数（股）

反对票占比

弃权票数（股）

弃权票占比

《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》-董事周政华薪酬方案

25,588,497

99.8439%

40,000

0.1561%

0

0.0000%

《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》-董事田信普薪酬方案

25,588,497

99.8439%

40,000

0.1561%

0

0.0000%

《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》-独立董事薪酬议案

25,588,497

99.8439%

40,000

0.1561%

0

0.0000%

《关于公司2025年度任期内监事薪酬方案的议案》

25,588,497

99.8439%

40,000

0.1561%

0

0.0000%

《关于增加经营范围及修订的议案》

25,589,597

99.8482%

38,900

0.1518%

0

0.0000%

《关于修订的议案》

25,589,597

99.8482%

38,900

0.1518%

0

0.0000%

《关于修订的议案》

25,589,597

99.8482%

38,900

0.1518%

0

0.0000%

《关于修订的议案》

25,588,497

99.8439%

40,000

0.1561%

0

0.0000%

《关于修订的议案》

25,589,597

99.8482%

38,900

0.1518%

0

0.0000%

《关于修订的议案》

25,588,497

99.8439%

40,000

0.1561%

0

0.0000%

《关于制定的议案》

25,589,297

99.8470%

39,200

0.1530%

0

0.0000%

其中，《关于增加经营范围及修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》为特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

北京市中伦（广州）律师事务所见证并出具法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。