近日，高新兴科技集团股份有限公司发布了2025年第一次临时股东大会决议公告。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，于2025年9月10日举行，现场会议在广东省广州市黄埔区科学城开创大道2819号公司一号楼一楼党建会议室召开，由公司第六届董事会召集，董事长刘双广先生主持。

会议出席情况

通过现场和网络投票的股东920人，代表股份350,608,418股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本1,734,386,975股的20.2151%。其中，现场投票股东4人，代表股份316,636,778股，占比18.2564%；网络投票股东916人，代表股份33,971,640股，占比1.9587%。中小股东出席情况方面，通过现场和网络投票的中小股东916人，代表股份33,971,640股，占公司扣除回购专户中已回购股份的总股本的1.9587%，且均为网络投票。此外，公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，按照会议通知议题进行，无否决或变更提案的情况。议案1、议案2.01、议案2.02、议案3至议案12经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过，其余议案经出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。具体主要议案表决结果如下：

《关于修订部分条款的议案》

总表决情况：同意339,630,044股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8688%；反对8,269,625股，占比2.3586%；弃权2,708,749股（其中，因未投票默认弃权1,682,149股），占比0.7726%。

中小股东总表决情况：同意22,993,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.6837%；反对8,269,625股，占比24.3427%；弃权2,708,749股（其中，因未投票默认弃权1,682,149股），占比7.9736%。

《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

子议案

总表决同意比例

中小股东总表决同意比例

《发行股票的种类和面值》

95.0653%

49.0707%

《发行方式及发行时间》

95.0677%

49.0954%

《发行对象及认购方式》

95.0671%

49.0892%

《定价基准日、发行价格及定价方式》

95.0764%

49.1855%

《发行数量》

95.2251%

50.7206%

《募集资金用途》

95.2271%

50.7409%

《限售期》

95.1983%

50.4433%

《控制权保护》

95.2372%

50.8445%

《本次发行的上市地点》

95.2129%

50.5946%

《本次向特定对象发行A股股票前的滚存利润安排》

95.1973%

50.4333%

《本次向特定对象发行A股股票决议的有效期限》

95.0881%

49.3065%

律师意见

广东广信君达律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。