近日，浙江中晶科技股份有限公司发布2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月8日下午14:00在公司会议室（浙江长兴太湖街道陆汇路59号）召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

会议召开及出席情况

本次股东大会由公司董事会召集，董事长徐一俊主持，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。截至2025年9月1日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为129,619,000股，其中已回购股份400,000股不享有投票权，本次股东大会有表决权股份为129,219,000股。

通过出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共184人，代表有表决权股份53,457,341股，占公司有表决权股份总数的41.3696%。其中，现场出席股东大会的股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份53,137,781股，占公司有表决权股份总数的41.1223%；通过网络投票的股东180人，代表有表决权股份319,560股，占公司有表决权股份总数的0.2473%。此外，公司董事、监事、高级管理人员和浙江六和律师事务所的见证律师也出席了本次股东大会。

提案审议表决情况

本次股东大会审议通过了多项议案，具体情况如下：

《关于修订并办理工商变更登记的议案》

股东类型

同意

反对

弃权

票数

(%)比例

票数

(%)比例

票数

(%)比例

A股

53,359,411

99.8168

69,680

0.1303

28,250

0.0528

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》（逐项表决）

议案

同意

反对

弃权

审议结果

票数

(%)比例

票数

(%)比例

票数

(%)比例

修订《股东会议事规则》

53,350,001

99.7992

68,280

0.1277

39,060

0.0731

特别决议事项，获三分之二以上通过

修订《董事会议事规则》

53,349,901

99.7990

68,380

0.1279

39,060

0.0731

特别决议事项，获三分之二以上通过

修订《独立董事工作制度》

53,361,501

99.8207

69,480

0.1300

26,360

0.0493

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《对外担保管理制度》

53,351,001

99.8011

69,480

0.1300

36,860

0.0690

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《对外投资管理制度》

53,351,001

99.8011

68,980

0.1290

37,360

0.0699

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《关联交易管理制度》

53,364,051

99.8255

68,330

0.1278

24,960

0.0467

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《信息披露管理制度》

53,353,151

99.8051

67,130

0.1256

37,060

0.0693

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《对外提供财务资助管理制度》

53,352,601

99.8041

67,780

0.1268

36,960

0.0691

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》

53,364,571

99.8265

68,110

0.1274

24,660

0.0461

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《授权管理制度》

53,352,431

99.8038

66,610

0.1246

38,300

0.0716

普通决议事项，获二分之一以上通过

修订《控股股东、实际控制人行为规范》

53,366,271

99.8296

66,610

0.1246

24,460

0.0458

普通决议事项，获二分之一以上通过

律师法律意见

浙江六和律师事务所高金榜、吕荣律师见证本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

本次股东大会相关决议的《浙江中晶科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》和《浙江六和律师事务所关于浙江中晶科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》可供查阅。