麦格米特（证券代码：002851）于2025年8月29日在深圳市南山区学府路63号高新区联合总部大厦34层公司会议室，以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第二十次会议。会议通知于2025年8月15日以电子邮件或传真方式送达全体董事。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长童永胜主持。

会议审议通过了多项重要议案，具体情况如下：

议案名称

表决结果

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《关于及其摘要的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

董事会认为报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意报出。《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网；《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网

《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

董事会认为公司在截至2025年6月30日的半年度期间严格按规定存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规情形，同意报出。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的专项报告

《关于公司部分募投项目延期的议案》

同意5票，反对0票，弃权0票

基于审慎性原则，结合募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不变的情况下，对2022年公开发行可转债募集资金投资项目中的“智能化仓储项目”进行延期，达到预定可使用状态日期延期至2026年10月。本次延期符合相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告

备查文件为公司第五届董事会第二十次会议决议。此次会议的各项决策将对麦格米特未来的发展产生重要影响，投资者可持续关注相关信息披露。