近日，特变电工股份有限公司发布十一届三次董事会会议决议公告。该会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开，此前于8月19日以电子邮件、送达方式发出会议通知。应参会董事11人，实际收到有效表决票11份，会议召集召开程序合规，所做决议合法有效。

会议审议通过了多项重要议案，具体如下：

议案内容

表决情况

其他说明

审议通过公司2025年半年度报告及半年度报告摘要

同意票11票，反对票0票，弃权票0票

公司董事保证报告严格按相关规定编制，所载资料无虚假记载等问题，本人承担法律责任；该议案已通过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议

审议通过公司控股公司开展套期保值业务的可行性分析报告

同意票11票，反对票0票，弃权票0票

该议案已通过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议

审议通过公司控股公司开展套期保值业务的议案

同意票11票，反对票0票，弃权票0票

详见临2025-056号《特变电工股份有限公司关于公司控股公司开展套期保值业务的公告》；该议案已通过公司董事会审计委员会2025年第四次会议审议

审议通过关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的议案

同意票11票，反对票0票，弃权票0票

详见临2025-057号《特变电工股份有限公司关于变更阿玛利亚水电项目部分融资方案的公告》

此次董事会会议的决议体现了特变电工在公司经营和项目推进上的重要决策，后续相关业务进展值得投资者关注。