近日，航天长征化学工程股份有限公司（证券代码：603698，以下简称“航天工程”）发布公告称，拟以自有资金出资人民币28,050万元，通过对新疆聚新能气体有限公司（以下简称“聚新能气体”）增资的方式取得其51%股权，成为控股股东。

增资详情

本次增资是为响应国家政策，推进油气、煤炭等能源资源开发利用，拓展公司工业气体运营业务板块。增资完成后，聚新能气体的注册资本将从26,950万元增至55,000万元。

本次增资事项已经取得中国航天科技集团有限公司关于本次增资涉及的资产评估报告及评估结果的备案，以及关于本次增资的批复。2025年8月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过本次增资事项，无需提交股东会审议。且本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

标的公司情况

聚新能气体成立于2024年2月7日，法定代表人为孙子康，注册地址位于新疆新星市新星经济技术开发区管委会二号办公楼415。其经营范围包括基础化学原料制造、大气污染治理等多项业务。

本次增资前后标的公司的股权结构如下：

股东名称

本次增资前

认缴出资额(万元)

持股比例

阜阳绿源股权投资有限公司

26,950

100.00%

合计

26,950

100.00%

股东名称

本次增资后

认缴出资额(万元)

持股比例

航天工程

28,050

51.00%

阜阳绿源股权投资有限公司

26,950

49.00%

合计

55,000

100.00%

聚新能气体2024年度及2025年1-6月的主要财务数据如下：

财务指标

2024年2-12月/2024年12月31日(未经审计)

2025年1-6月/2025年6月30日(未经审计)

资产总额(万元)

26,953.00

77,162.15

负债总额(万元)

6.74

50,215.28

所有者权益(万元)

26,946.26

26,946.87

营业收入(万元)

0

0

净利润(万元)

-3.74

0.61

标的公司股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，不涉及查封、冻结等司法措施，不属于失信被执行人。

评估定价与协议内容

根据北京中同华资产评估有限公司的评估报告，采用资产基础法和收益法对聚新能气体的股东全部权益价值进行评估，评估结论取资产基础法。截至评估基准日2024年9月30日，聚新能气体净资产账面价值和评估值均为26,950.00万元。本次增资以上述评估结果为依据，增资金额28,050万元均计入注册资本。

拟签署的增资协议显示，协议主体为航天工程（甲方）、阜阳绿源股权投资有限公司（乙方）和聚新能气体（丙方）。航天工程以2024年9月30日为基准日，认购聚新能气体28,050万元新增注册资本。增资后，聚新能气体的股权结构如下：

序号

股东名称

认缴出资额(万元)

持股比例

出资方式

1

航天工程

28,050

51%

货币

2

阜阳绿源

26,950

49%

货币/汇票

合计

55,000

100%

交割需满足多项先决条件，在条件全部满足后，航天工程应在聚新能气体完成工商变更登记并取得《营业执照》之日起的30个工作日内将全部增资款支付至指定银行账户。

本次增资后，聚新能气体设立董事会，由五名董事组成，航天工程推荐三名，阜阳绿源推荐两名。董事会设董事长一名，由航天工程推荐并经全体董事过半数选举产生。聚新能气体的总经理由阜阳绿源推荐，财务负责人由航天工程推荐，最终由董事会决定聘任或解聘。

增资影响与风险提示

航天工程表示，通过增资控股聚新能气体建设运营相关供气项目，有利于拓展工业气体运营业务板块，加快推进新一代航天煤气化技术的应用及发展，增强公司核心技术竞争力。本次增资资金为自有货币资金，完成后，聚新能气体将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

不过，本次增资也存在一定风险。标的公司未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定性。此外，增资协议尚未正式签署，工商变更登记手续办理时间也存在不确定性。投资者需注意投资风险。