近日，洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（证券代码：688357，转债代码：118032）发布了第四届董事会第十三次会议决议公告。

本次会议于2025年8月28日以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年8月18日通过邮件等方式送达全体董事，由董事长李建波先生主持，应出席董事8人，实际出席8人，会议召集、召开程序符合规定，决议合法有效。

会议审议情况如下：

序号

议案名称

表决结果

具体内容披露

备注

1

《关于及摘要的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

已通过董事会审计委员会审议并提交

2

《关于的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-047）

已通过董事会审计委员会审议并提交

3

《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

8票同意，0票反对，0票弃权

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》

-

4

《关于修订公司内部管理制度的议案》-修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

8票同意，0票反对，0票弃权

公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《洛阳建龙微纳新材料股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

-

此次会议审议通过的各项议案，将对建龙微纳的财务信息披露、募集资金管理、专项行动评估以及内部制度建设等方面产生积极影响。