近日，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司发布公告，于2025年8月27日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。
募集资金基本情况
根据相关批复，公司于2022年首次公开发行人民币普通股3,000万股，每股发行价91.66元，募集资金总额274,980.00万元，扣除相关费用后，净额为258,922.76万元。该资金已全部存放于募集资金专项账户，公司与保荐机构、监管银行签署了三方监管协议。2025年半年度募集资金使用情况详见同日披露的专项报告。
募集资金使用情况
截至2025年7月31日，各募投项目及资金使用情况如下：
序号
募投项目名称
项目投资总额（万元）
拟使用募集资金金额（万元）
截至2025年7月31日投入金额（万元）
1
智能蓝牙音频芯片升级项目*
25,033.71
25,033.71
16,316.28
2
物联网芯片产品研发及产业化项目
17,365.53
17,365.53
10,440.13
3
Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目
22,688.53
22,688.53
6,905.72
4
中科蓝讯研发中心建设项目
44,517.45
44,517.45
6,541.53
5
发展与科技储备基金
50,000.00
50,000.00
-
合计
-
159,605.22
159,605.22
40,203.66
注：智能蓝牙音频芯片升级项目已于2024年6月达到预定可使用状态，已结项并将节余募集资金永久补充至流动资金。
部分募投项目结项及资金补充情况
物联网芯片产品研发及产业化项目
截至2024年12月31日，四颗40nm物联网SoC芯片已完成流片并量产。22nm工艺的物联网芯片项目也已完成投片、回片测试，各项性能达标，可批量生产，已有客户试产且反馈良好。目前该项目已达成多项研发成果，已达到预定可使用状态。截至2025年7月31日，该项目累计投入10,440.13万元，使用进度为60.12%。鉴于此，公司决定将结项后的节余募集资金及收益等永久补充流动资金，具体节余情况如下：
募投项目名称项目投资总额（A，万元）截至2025年7月31日累计投入金额（B，万元）截至2025年7月31日待置换金额（C，万元）节余募集资金金额（D=A-B-C，万元）
物联网芯片产品研发及产业化项目17,365.5310,440.131,725.665,199.74
注：节余募集资金金额未包含现金管理收益、利息收入等，后期将转出约1,200万元，以实际转出金额为准。
智能蓝牙音频芯片升级项目
该项目已于2024年6月达到预定可使用状态，节余资金8,717.43万元已永久补充流动资金，现将专用账户存储期间产生的约2,516.44万元利息收入、现金管理收益等永久补充流动资金，以实际转出金额为准。
部分募投项目延期情况及原因
延期情况
序号
募投项目名称
原计划达到预定可使用状态的日期
延期后达到预定可使用状态的日期
1
Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目
2025年8月
2026年8月
2
中科蓝讯研发中心建设项目
2025年8月
2026年8月
延期原因
Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目已基本达到建设标准，后续将向Wi-Fi6升级；中科蓝讯研发中心建设项目因房地产市场不景气，公司基于审慎原则未新增购置场地，在现有场所开展研发，投入进度较慢。
项目必要性及可行性
公司重新论证了Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目和中科蓝讯研发中心建设项目的必要性及可行性，认为项目继续实施具备条件。
对公司的影响
本次部分募投项目结项并补充流动资金、部分项目延期是公司审慎决定，未改变实施主体和方式，不影响募投项目实施，未变相改变资金投向，不损害股东利益，符合相关规定，不影响公司正常经营，符合长期发展规划。
审议程序及专项意见
该议案已通过董事会、监事会审议，保荐机构出具同意核查意见。监事会和保荐机构均认为该事项符合规定，无异议。相关会议决议及核查意见将上网公告。