近日，深圳市中科蓝讯科技股份有限公司发布第二届董事会第二十次会议决议公告，多项重要议案获得审议通过。

会议于2025年8月27日以现场结合通讯表决方式召开，由董事长黄志强先生主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律和公司章程规定，会议决议合法有效。

会议审议情况如下：

议案名称

审议结果

《关于公司及其摘要的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权通过。董事会认为该报告公允反映公司2025年半年度财务状况和经营成果，信息真实、准确、完整。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站及指定信息披露媒体的相关报告。本议案已通过公司审计委员会审议。

《关于公司的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权通过。董事会同意按照相关规定编制的该专项报告。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的报告。本议案已通过公司审计委员会审议。

《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权通过。董事会同意物联网芯片产品研发及产业化项目结项后将节余募集资金及利息收入永久补充流动资金，将智能蓝牙音频芯片升级项目专户存储期间产生的利息收入永久补充流动资金；同意将Wi-Fi蓝牙一体化芯片研发及产业化项目、中科蓝讯研发中心建设项目达到预定可使用状态的时间由2025年8月延期至2026年8月。具体内容详见相关公告。本议案已通过公司审计委员会审议，保荐机构中国国际金融股份有限公司出具了同意的核查意见。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权通过。董事会同意公司使用不超过人民币60,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可滚动循环使用，且会根据项目进展及需求及时归还。本次使用仅限于公司日常经营等与主营业务相关的生产经营，不会变相改变募集资金用途。具体内容详见相关公告。本议案已通过公司审计委员会审议，保荐机构出具了同意的核查意见。

《关于公司的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权通过。公司评估了行动方案在2025年上半年的执行情况并编制了评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的报告。

《关于续聘公司2025年度会计师事务所的议案》

5票同意，0票反对，0票弃权通过。董事会同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度会计师事务所，并提请股东大会授权公司管理层协商确定审计费用。本议案已通过公司审计委员会审议，尚需提交公司股东大会审议。

中科蓝讯此次董事会会议的决议将对公司的经营和发展产生重要影响，投资者可关注公司后续动态。