近日，保利联合化工控股集团股份有限公司发布了2025年8月版《保利联合化工控股集团股份有限公司章程》，对公司的组织行为、经营宗旨、股份管理、股东权益等多方面内容进行了详细规定。

公司概况与发展历程

保利联合注册地为贵州省贵阳市高新技术开发区新天园区，统一社会信用代码915200007366464537。公司经贵州省政府批准，由贵州久联企业集团有限责任公司等五家单位作为发起人共同发起设立。2014年8月，控股股东贵州久联集团与中国保利集团有限公司联合重组，增资完成后，保利集团持有其51%的股权，公司控股股东更名为保利久联控股集团有限责任公司，实际控制人变更为中国保利集团有限公司。

公司于2004年8月17日获批首次向社会公众发行人民币普通股（A股）4000万股，并于9月8日在深圳证券交易所上市。此后，公司还进行了非公开发行股份、发行股份购买资产等操作。2022年3月16日，公司定向回购股份374.1743万股并注销，注册资本由人民币48,762.5309万元减至48,388.3566万元。

经营宗旨与范围

公司的经营宗旨是按照一体化经营、资本化运营、国际化经营、科技创新四轮驱动的创新驱动发展战略，打造集研发、生产、销售、配送、爆破服务一体化的综合服务商。公司经营范围包括民用爆炸物品生产、销售、研究开发；工程爆破技术服务，工程施工；化工产品（不含化学危险品）、进出口经营业务。

股份相关规定

股份发行

公司股份采取股票形式，发行面额股，每股面值为人民币一元，A股股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。公司发起人为贵州久联企业集团有限责任公司等五家单位，各发起人在公司设立时认购股份情况如下：

发起人

认购股份(万股)

认购比例(%)

贵州久联企业集团有限责任公司

5526.85

78.95

思南五峰化工有限责任公司

713.11

10.19

贵州兴泰实业有限公司

337.8

4.83

南京理工大学

281.49

4.02

贵州黔鹰五七O八铝箔厂

140.75

2.01

股份增减和回购

公司可根据经营和发展需要，经股东会决议增加资本，方式包括向不特定对象发行股份、向特定对象发行股份等。公司也可以减少注册资本，并在特定情况下收购本公司股份，如减少公司注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等。

股份转让

公司股份可以依法转让，但公司不接受本公司股份作为质权的标的。公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、高级管理人员等在股份转让方面也有相应限制。

股东和股东会

股东权利与义务

股东按其所持股份类别享有权利、承担义务，包括获得股利分配、参与股东会表决、监督公司经营等权利，同时需遵守法律、行政法规和本章程，依约缴纳股款等义务。

股东会职权

股东会是公司的权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告等职权。公司对外担保等部分重大事项需经董事会审议通过后提交股东会审议。

股东会会议

股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行。有特定情形时，公司需在2个月内召开临时股东会。

董事会相关规定

董事

公司董事为自然人，有特定情形者不能担任公司董事。董事由股东会选举或更换，任期3年，可连选连任。董事对公司负有忠实义务和勤勉义务。

董事会

公司设董事会，由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会行使召集股东会、执行股东会决议等职权。董事会制定董事会议事规则，建立健全风控、内控体系。

独立董事

独立董事应保持独立性，履行参与决策、监督制衡等职责，行使独立聘请中介机构等特别职权。公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。

董事会专门委员会

公司董事会设置战略决策委员会、风控与审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，各委员会依照章程和董事会授权履行职责。

其他重要规定

公司还对高级管理人员、党委、职工民主管理与劳动人事制度、财务会计制度、利润分配、审计、通知和公告、合并分立增资减资、解散和清算、修改章程等方面作出了详细规定。此次新版公司章程的发布，将进一步规范公司的组织行为，完善公司法人治理结构，保障股东、公司、职工和债权人的合法权益。