近日，兆易创新科技集团股份有限公司（证券代码：603986）发布公告，于2025年8月22日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于增加汽车电子募投项目实施主体和地点并使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》。

募集资金基本情况

经中国证监会核准，兆易创新于2020年采用非公开发行股票方式，发行21,219,077股，发行价格为203.78元/股，募集资金总额432,402.35万元，扣除承销费用后实际募集资金净额为428,443.86万元。公司及相关子公司开设了募集资金专用账户，实行专户存储管理，并与保荐机构、商业银行签署了监管协议。

募集资金投资项目调整

本次募集资金扣除发行费用后原计划用于“DRAM芯片研发及产业化项目”和补充流动资金。2024年11月，公司调整项目用途及规模，新增“汽车电子芯片研发及产业化项目”。调整后的募集资金投资项目如下：

序号

项目名称

调整后募集资金承诺投资总额(万元)

1

DRAM芯片研发及产业化项目

282,413.75

2

汽车电子芯片研发及产业化项目

70,644.12

3

补充流动资金1

96,041.51

4

补充流动资金2

20,539.92

合计

469,639.30

增加实施主体和地点及增资情况

公司拟增加全资子公司西安格易安创集成电路有限公司、上海格易电子有限公司、合肥格易集成电路有限公司、深圳市格易聚创集成电路有限公司作为“汽车电子芯片研发及产业化项目”的实施主体，对应增加实施地点西安市、上海市、合肥市、深圳市。公司将使用部分募集资金向上述子公司分别增资6,000万元、6,000万元、4,000万元、4,000万元。

新增实施主体基本情况

各子公司最近一年一期主要财务数据如下：

公司名称

2024年12月31日/2024年度营业收入(万元)

2025年6月30日/2025年1-6月营业收入(万元)

2024年12月31日/2024年度净利润(万元)

2025年6月30日/2025年1-6月净利润(万元)

2024年12月31日总资产(万元)

2025年6月30日总资产(万元)

2024年12月31日净资产(万元)

2025年6月30日净资产(万元)

西安格易

26,429.36

8,795.02

4,483.71

1,422.38

33,294.35

33,767.64

24,998.19

26,850.14

上海格易

70,729.09

32,879.53

17,119.70

7,724.76

93,356.84

87,514.95

66,433.90

74,732.69

合肥格易

211,530.98

82,053.14

48,478.68

19,309.46

274,594.66

231,037.05

185,624.81

205,628.50

深圳格易

13,351.56

7,320.49

-1,254.34

-487.04

7,823.80

6,891.91

3,024.73

3,543.39

增资方案

提供增资方

被增资方

增资金额(万元)

其中:计入注册资本(万元)

其中:计入资本公积(万元)

公司

西安格易

6,000

1,000

5,000

公司

上海格易

6,000

1,000

5,000

公司

合肥格易

4,000

1,000

3,000

公司

深圳格易

4,000

1,000

3,000

增资完成后，各子公司仍为公司全资子公司。

增资后的募集资金管理

公司董事会同意各子公司开立募集资金存储专用账户，并授权管理层办理相关事宜，各子公司将与公司、监管银行、保荐机构签署监管协议，严格规范募集资金的存放、管理和使用。

对公司的影响及审议程序

本次增加实施主体和地点并增资是公司综合分析后的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展规划，不会对项目实施造成实质性影响，也不存在损害公司和股东利益的情形。该议案无需提交股东会审议，保荐机构对此次事项无异议。