天降“扶贫款”

“包装流水”完成任务

便可申领

百万元“扶贫款”

完成每单任务

还可获得“活动经费”

……

6月25日

宋某在浑南区某银行

取款5万元

取款期间

神情紧张、支支吾吾

银行工作人员

立即启动警银联动机制

将情况通报

浑南分局侦查中心

民警赶赴现场

将宋某带回派出所

详细问清事情原委

原来，前不久

宋某经熟人介绍

下载、注册了一款能申领

“扶贫款”的APP

“客服”以“包装流水”为由

让宋某进行

取现、转账等操作

每完成一单就可以

获得“活动经费”

宋某按照对方要求

提供了银行卡号

和身份证照片

随后便收到了一笔

25万元的转账

她将钱取出

汇款到对方指定账户

这一单任务

她获得了3000元

“活动经费”

当天

她再次按照对方要求

到银行取款5万元

被警方发现

2个多小时后

刘某来到同一家银行

取款2万元

取款期间

一直在用手机打电话

电话中，刘某提及

“上午宋*刚刚来取款”

发现异常情况的

银行工作人员

立即与公安机关取得联系

民警赶到现场

将刘某带回派出所

据刘某和宋某交代

二人通过“上线”张某介绍

多次帮助电诈分子

取现、转账

经核查，宋某卡内的5万元和刘某卡内的2万元分别来自于两名外省受害人账户，钱款已于近日返还。民警循线深挖，将“上线”张某抓获。

目前，犯罪嫌疑人张某、宋某、刘某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。

套路解析

01推广引流

诈骗分子以“发放扶贫款、发放慈善款”等为幌子，通过电话、短信、社交软件等方式发布“可以免费获得扶贫款、慈善款”虚假广告，引导当事人下载虚假基金会APP或登录虚假网站。

02洗脑引导

诈骗分子以“走流水”为由，要求当事人提供银行卡、身份证。

03实施作案

诈骗分子要求当事人取现后再转到指定银行账户，以此种方式完成“洗钱”。