警银联合,快速行动!邮储银行柳州市分行协助公安机关,成功抓获电信诈骗犯罪嫌疑人

南国今报 2024-05-09 09:42:13

近日,一名姓李的客户来到邮储银行柳州市分行营业部办理取款业务。柜面工作人员通过查询其交易流水,发现该账户近期交易呈现“交易对手多,快进快出”“分散转入,集中取款”等电信网络风险账户特征的异常。

当即,柜面工作人员按照金融反诈工作要求,仔细询问款项来源及用途。该名客户表示,这些款项是卖烟酒的款项,现在要取出转付货款进货。柜面工作人员继续向其了解是否有营业执照,门面开在哪里等问题,对方听完,脸上稍显出慌张神情,配合从手机照片里调出营业执照、进货单等信息。

柜面工作人员现场核对客户提供的照片信息,发现进货单与实际明细不符,于是继续询问客户需要到柳州哪个地方进货,这时对方却支支吾吾说不清楚。客户通过手机导航进行搜索,这才说出了进货的地方。

通过几轮简短的对话,柜面工作人员明显察觉该客户行为可疑,于是立即将情况上报营业主管。经工作人员再次核实,确认该账户交易流水可疑。随后,网点营业主管采取迂回策略稳住客户李某某,并立即将可疑情况报告柳州市柳北区反诈中心。

经柳北区反诈中心核实,该账户为涉案账户。随即,营业主管拨打110电话报警,并让柜面工作人员继续想办法稳住客户。该名客户警觉性非常强,在与柜面工作人员对话十几分钟,发现不能取款后,便急匆匆要离开。

柜面工作人员见状,立即将该情况上报邮储银行柳州市分行相关部门,同时提醒辖内各营业网点注意该客户的情况,如再发现可报警110处理。

因信息共享及时,当天下午,该涉案客户到邮储银行柳州市分行柳南支行再次取款时,银行工作人员立即启动警银联动机制,成功协助辖区公安机关对涉案客户李某某采取强制措施。审查结束后,公安机关对邮储银行柳州市分行高效果断的响应机制表示感谢。

据悉,邮储银行柳州市分行积极践行金融为民使命担当,坚守合规底线,紧绷反诈之弦,为“警民联动,共建平安”提供了良好的示范作用。今后,邮储银行柳州市分行还将持续发挥好维护金融秩序的社会责任,加强警银合作,用过硬的反诈业务素养守好百姓钱袋子,为构建和谐安全的金融生态环境贡献一份力量。(林欣婷 李孔兰)

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