延安公安宝塔分局反诈中心聚焦主责主业，紧盯电信网络诈骗犯罪，精准研判、深挖线索，专案攻坚，成效显著。近日从异常黄金交易线索入手，在市公安局大力支持下，循线追踪，跨省集中收网，成功打掉一个以购买黄金并承兑USDT等方式“洗白”上游涉电诈资金犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，查扣涉案黄金制品约11.4公斤，涉案价值600余万元，为全市“云剑-2024”专项行动再添战果。#延安头条#

1月4日

分局反诈中心接到群众赵女士报警称，被他人冒充熟人诈骗3万余元。接警后，民警立即分析研判，查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消费用于购买黄金，据此线索民警立即动身赶赴山东，精准研判成功抓获涉诈犯罪嫌疑人5名，查扣涉案黄金6.95公斤。

经民警深入研判分析，很快掌握持卡消费人员行动轨迹和相关接运黄金人员身份信息，并捋清了该犯罪团伙组织架构和犯罪脉络，成功锁定以张某（化名）为首的“购金”洗钱犯罪团伙。

考虑到该案案情重大，分局立即整合警力资源，成立专案组循线深挖扩线，力争扩大战果。同时，报请省厅市局挂牌督办并给予技术支持。专案组成立以来，专案民警发扬连续作战的宝塔铁军优良作风，根据前期查明的犯罪线索，兵分多路，同时出击，先后赴海南、天津、河北、广东、广西等十余省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名，扣押涉案车辆2台，查扣涉诈黄金4.47公斤。

经查

以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙，从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团，利用电诈资金购买黄金进行洗钱，其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作，涉及全国10余省、直辖市、自治区，涉案金额达5000余万元。

目前，22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，案件仍在进一步深挖扩线中。