1月4日
分局反诈中心接到群众赵女士报警称,被他人冒充熟人诈骗3万余元。接警后,民警立即分析研判,查明涉诈资金在山东某地某黄金珠宝店进行大额消费用于购买黄金,据此线索民警立即动身赶赴山东,精准研判成功抓获涉诈犯罪嫌疑人5名,查扣涉案黄金6.95公斤。
经民警深入研判分析,很快掌握持卡消费人员行动轨迹和相关接运黄金人员身份信息,并捋清了该犯罪团伙组织架构和犯罪脉络,成功锁定以张某(化名)为首的“购金”洗钱犯罪团伙。
考虑到该案案情重大,分局立即整合警力资源,成立专案组循线深挖扩线,力争扩大战果。同时,报请省厅市局挂牌督办并给予技术支持。专案组成立以来,专案民警发扬连续作战的宝塔铁军优良作风,根据前期查明的犯罪线索,兵分多路,同时出击,先后赴海南、天津、河北、广东、广西等十余省、直辖市、自治区陆续抓获买、运、销、兑一条线涉电诈犯罪嫌疑人17名,扣押涉案车辆2台,查扣涉诈黄金4.47公斤。
经查
以张某、黄某为首的特大购买黄金洗钱团伙,从2023年底起勾结境外电诈犯罪集团,利用电诈资金购买黄金进行洗钱,其团伙成员通过网络等途径招募人员负责黄金的购买、运输、承兑等工作,涉及全国10余省、直辖市、自治区,涉案金额达5000余万元。
目前,22名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件仍在进一步深挖扩线中。